精英律師訪談錄第8期 | 覃俊杰律師：專注網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、區(qū)塊鏈（USDT）相關(guān)涉刑疑難復(fù)雜案件

編者按：

    精英律師訪談錄欄目，邀請(qǐng)活躍在各領(lǐng)域、身處職業(yè)生涯各個(gè)階段的精英律師參加訪談，本期受訪人為：湖南銳杰（新化）律師事務(wù)所副主任、刑辯大案研究中心主任覃俊杰律師。

【導(dǎo)語】

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)及區(qū)塊鏈領(lǐng)域的犯罪案件日益增多，其隱蔽性、跨境性和技術(shù)性給司法實(shí)踐帶來巨大挑戰(zhàn)。本期《精英律師訪談錄》邀請(qǐng)到深耕網(wǎng)絡(luò)犯罪與區(qū)塊鏈涉刑案件的覃俊杰律師，分享他在辦理此類疑難復(fù)雜案件中的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)洞察。

一、聚焦前沿領(lǐng)域：從網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)到區(qū)塊鏈犯罪

主持人：覃律師，您長(zhǎng)期專注于網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)和區(qū)塊鏈（如USDT）相關(guān)刑事案件，當(dāng)初是什么契機(jī)讓您選擇這一領(lǐng)域？

覃俊杰律師：

我最早接觸這類案件是在2017年，當(dāng)時(shí)區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣開始在國(guó)內(nèi)興起，但相關(guān)法律法規(guī)尚不完善。很多從業(yè)者因?yàn)閷?duì)法律邊界認(rèn)識(shí)模糊而涉刑，甚至有些技術(shù)極客因開發(fā)某些工具被卷入刑事案件。這些案件往往涉及技術(shù)創(chuàng)新與法律滯后的矛盾，辯護(hù)空間大但挑戰(zhàn)也大。

我本身對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新經(jīng)濟(jì)模式很感興趣，加上刑法專業(yè)背景，逐漸將重心放在這一領(lǐng)域。尤其是近幾年，USDT成為跨境洗錢、傳銷詐騙的“工具”，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)也呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)化趨勢(shì)，更需要專業(yè)律師介入，在打擊犯罪的同時(shí)保障當(dāng)事人合法權(quán)益。

二、案件類型與行業(yè)現(xiàn)狀

主持人：您處理的區(qū)塊鏈涉刑案件中，哪些類型最為常見？當(dāng)前行業(yè)面臨的主要法律風(fēng)險(xiǎn)是什么？

覃俊杰律師：

從實(shí)務(wù)來看，主要集中在以下幾類：

USDT相關(guān)犯罪：

洗錢罪：利用USDT跨境轉(zhuǎn)移資金，尤其是電信詐騙、賭博平臺(tái)的贓款清洗；

非法經(jīng)營(yíng)罪：違規(guī)開展OTC承兌、礦機(jī)、資金池業(yè)務(wù)等；

傳銷詐騙：以“區(qū)塊鏈項(xiàng)目”“虛擬貨幣投資”為名，實(shí)則龐氏騙局。

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)：

幫信罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）、掩飾隱瞞犯罪所得罪：提供實(shí)名銀行卡、技術(shù)接口或開發(fā)惡意軟件；

侵犯公民個(gè)人信息罪：數(shù)據(jù)爬取、倒賣與非法使用；

DDoS攻擊、黑客勒索等破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于：

技術(shù)中立性被濫用：例如開發(fā)爬蟲工具或混幣器，可能被認(rèn)定為犯罪幫助行為；

合規(guī)意識(shí)薄弱：許多從業(yè)者認(rèn)為“只要不直接騙錢就不違法”，但司法實(shí)踐中對(duì)“主觀明知”的認(rèn)定范圍正在擴(kuò)大。

三、技術(shù)性案件的辯護(hù)難點(diǎn)與突破

主持人：這類案件常涉及鏈上數(shù)據(jù)分析、技術(shù)原理等專業(yè)問題，您如何制定辯護(hù)策略？

覃俊杰律師：

關(guān)鍵在于“技術(shù)事實(shí)+法律定性”的雙重論證。舉例來說：

USDT洗錢案：

通過區(qū)塊鏈瀏覽器追蹤資金流向，分析是否存在“混幣”“多層轉(zhuǎn)移”等異常操作；

結(jié)合當(dāng)事人身份（如普通OTC商戶）、交易歷史以及有沒有盡到審核義務(wù)等論證其是否具有“明知是贓款”的主觀故意。

幫信罪案件：

審查技術(shù)工具的功能是否具有“中立性”，比如爬蟲軟件是否僅用于公開數(shù)據(jù)采集；

通過聊天記錄、合同等證據(jù)，排除“明知他人用于犯罪”的嫌疑。

難點(diǎn)在于司法機(jī)關(guān)對(duì)電子證據(jù)的采信標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。我們?cè)ㄟ^邀請(qǐng)專家輔助人出庭，用可視化圖表解釋UTXO交易模型，最終推翻了對(duì)“資金閉環(huán)”的錯(cuò)誤認(rèn)定。

四、經(jīng)典案例分享：技術(shù)辯護(hù)如何扭轉(zhuǎn)局面？

主持人：能否分享一個(gè)您印象深刻的成功案例？

覃俊杰律師：

曾有一個(gè)USDT非法經(jīng)營(yíng)案，當(dāng)事人作為OTC商戶被指控“協(xié)助資金跨境轉(zhuǎn)移”。控方認(rèn)為其交易頻次高、金額大，推定構(gòu)成犯罪。

我們團(tuán)隊(duì)采取以下策略：

技術(shù)還原：通過鏈上數(shù)據(jù)證明當(dāng)事人交易對(duì)手方多為長(zhǎng)期合作客戶，無涉詐賬戶關(guān)聯(lián)；

合規(guī)對(duì)比：調(diào)取當(dāng)事人過往的KYC記錄和反洗錢措施，證明其盡到了合理審查義務(wù)；

專家論證：邀請(qǐng)金融科技專家說明“高頻交易”是OTC市場(chǎng)的常態(tài)，不等于非法經(jīng)營(yíng)。

最終檢察院作出不起訴決定。這個(gè)案例也反映出，技術(shù)細(xì)節(jié)往往能成為案件突破口。

五、給從業(yè)者與普通用戶的建議

主持人：對(duì)于區(qū)塊鏈行業(yè)從業(yè)者或普通用戶，您有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)防范建議？

覃俊杰律師：

從業(yè)者需做到：

業(yè)務(wù)合規(guī)前置：涉及USDT的業(yè)務(wù)需嚴(yán)格審核上下游資質(zhì)，避免接觸“四件套”（銀行卡、身份證、手機(jī)卡、U盾）等黑產(chǎn)工具；

留痕管理：保存完整的交易記錄、溝通記錄，以備自證清白。

普通用戶需警惕：

勿輕信“USDT搬磚套利”“保本挖礦”等宣傳，這類項(xiàng)目90%以上涉嫌傳銷或詐騙；

出借銀行卡、支付寶賬號(hào)可能構(gòu)成幫信罪，即使僅獲利幾百元。

六、行業(yè)展望：法律與科技的共治未來

覃俊杰律師：

區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性與跨國(guó)性對(duì)司法提出了更高要求。未來可能需要：

建立鏈上數(shù)據(jù)調(diào)取的國(guó)際協(xié)作機(jī)制；

出臺(tái)更細(xì)化的司法解釋，明確USDT等虛擬財(cái)物的法律屬性；

推動(dòng)“技術(shù)合規(guī)”標(biāo)準(zhǔn)，例如要求交易所、錢包服務(wù)商嵌入合規(guī)工具。

【結(jié)語】

在技術(shù)與法律交叉的“無人區(qū)”，覃俊杰律師以專業(yè)能力為當(dāng)事人筑牢防線，也為行業(yè)合規(guī)發(fā)展提供范本。正如他所說：“新興行業(yè)需要包容審慎的監(jiān)管，但絕不意味著法外之地。”

（聲明：本案例已做脫敏處理，觀點(diǎn)僅代表嘉賓立場(chǎng)。）

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